各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽祁门农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开安徽祁门农村商业银行股份有限公司（以下简称“祁门农商银行）2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间、地点
（一）会议时间
2022年6月24日（星期五）上午9:30。
（二）地 点
祁门县政务新区祁门农商银行金融大厦三楼会议室。
（三）联 系 人
王 远 联系电话：13955969697。
二、会议主要议题
（一）审议《祁门农商银行2021年度董事会工作报告》。
（二）审议《祁门农商银行2021年度监事会工作报告》。
（三）审议《祁门农商银行2021年度财务决算和2022年度财务预算方案》。
（四）审议《祁门农商银行2021年年度报告》。
（五）审议《祁门农商银行2021年度利润分配方案》。
（六）审议《祁门农商银行2021年度关联交易控制情况报告》。
（七）审议《祁门农商银行关于2022年度重大关联交易授信的议案》。
（八）审议《祁门农商银行监事会对2021年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》。
（九）审议《祁门农商银2021年度股东大会议案表决办法》。
（十）审议《祁门农商银2021年度股东大会总监票人、监票人、计票人名单的议案》。
（十一）审议《祁门农商银行关于增补胡文斌为独立董事的议案》。
（十二）审议《祁门农商银行关于修订公司治理相关制度的议案》。
（十三）审议《关于祁门农商银行修正案》。
三、出席会议对象
（一）出席会议对象
截至2022年5月31日，祁门农商银行登记在册的全体股东（均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决）；本行董事、监事和高级管理人员；本行聘请的律师。
（二）登记时间
2022年6月2日至2022年6月20日（不含双休日、节假日）。
（三）登记方式
法人股东办理登记手续需持股权证（复印件）、营业执照副本（复印件）、出席人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东办理登记手续需持股权证（复印件）、本人身份证（复印件），委托代理人同时出具本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不参加会议。
（四）登记地点
祁门县新城区祁门农商银行总行办公大楼八楼办公室；联系电话：0559-4518599；传真：0559-4518599。
（五）后附授权委托书模板
安徽祁门农村商业银行股份有限公司董事会
2022年6月2日
