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通知公告

安徽祁门农村商业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

发布日期:2022-06-02 部门:  作者: 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽祁门农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽祁门农村商业银行股份有限公司(以下简称“祁门农商银行)2021年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点

(一)会议时间

2022年6月24日(星期五)上午9:30。

(二)地    点

祁门县政务新区祁门农商银行金融大厦三楼会议室。

(三)联 系 人

王  远  联系电话:13955969697。

二、会议主要议题

(一)审议《祁门农商银行2021年度董事会工作报告》。

(二)审议《祁门农商银行2021年度监事会工作报告》。

(三)审议《祁门农商银行2021年度财务决算和2022年度财务预算方案》。

(四)审议《祁门农商银行2021年年度报告》。

(五)审议《祁门农商银行2021年度利润分配方案》。

(六)审议《祁门农商银行2021年度关联交易控制情况报告》。

(七)审议《祁门农商银行关于2022年度重大关联交易授信的议案》。

(八)审议《祁门农商银行监事会对2021年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》。

(九)审议《祁门农商银2021年度股东大会议案表决办法》。

(十)审议《祁门农商银2021年度股东大会总监票人、监票人、计票人名单的议案》。

(十一)审议《祁门农商银行关于增补胡文斌为独立董事的议案》。

(十二)审议《祁门农商银行关于修订公司治理相关制度的议案》。

(十三)审议《关于祁门农商银行修正案》。

三、出席会议对象

(一)出席会议对象

截至2022年5月31日,祁门农商银行登记在册的全体股东(均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决);本行董事、监事和高级管理人员;本行聘请的律师。

(二)登记时间

2022年6月2日至2022年6月20日(不含双休日、节假日)。

(三)登记方式

法人股东办理登记手续需持股权证(复印件)、营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权证(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(四)登记地点

祁门县新城区祁门农商银行总行办公大楼八楼办公室;联系电话:0559-4518599;传真:0559-4518599。

(五)后附授权委托书模板

 

 

 

            安徽祁门农村商业银行股份有限公司董事会

                                2022年6月2日