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通知公告

安徽祁门农村商业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

发布日期:2021-05-08 部门:  作者: 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽祁门农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽祁门农村商业银行股份有限公司(以下简称“祁门农商银行)2020年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2021年5月28日(星期五)上午9:30开始。

地   点:祁门县新城区祁门农商银行总行办公大楼三楼会议室。

联 系 人:王  远  联系电话:13955969697。

二、会议主要议题

(一)审议《祁门农商银行2020年度董事会工作报告》;

(二)审议《祁门农商银行2020年度监事会工作报告》;

(三)审议《祁门农商银行2020年度财务决算和2021年度财务预算方案》;

(四)审议《祁门农商银行2020年年度报告》;

(五)审议《祁门农商银行2020年度利润分配方案》;

(六)审议《祁门农商银行2020年度关联交易控制情况报告》;

(七)审议《祁门农商银行关于2021年度重大关联交易授信的议案》;

(八)审议《祁门农商银行监事会对2020年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》;

(九)审议《关于祁门农商银行修订案》;

(十)审议《关于聘请黄山通诚会计师事务所的议案》;

(十一)审议《关于祁门农商银行第三届董事会董事候选人的议案》;

(十二)审议《关于祁门农商银行第三届监事会监事候选人的议案》;

(十三)审议《祁门农商银2020年度股东大会议案表决办法》;

(十四)审议《祁门农商银2020年度股东大会监票人等议案》。

三、出席会议对象

(一)截至2021年4月30日,祁门农商银行登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

(二)登记时间:2021年5月8日至2021年5月25日(不含双休日、节假日)。

(三)登记方式:法人股东办理登记手续需持股权证(复印件)、营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权证(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(四)登记地点:祁门县新城区祁门农商银行总行办公大楼八楼办公室;联系电话:0559-4518599;传真:0559-4518599。

(五)后附授权委托书模板。

 

 


              安徽祁门农村商业银行股份有限公司董事会

       2021年5月8日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

授权委托书

 

兹全权委托            先生(女士)作为本人(本公司)的代理人,出席安徽祁门农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人(本公司)对列入本次大会审议的各项议案进行表决,并代为签署相关文件,代理人可自行决定投赞成票、反对票或弃权票。

本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

 

委托人签名:                                      

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码:                                

 

受托人姓名:                                      

受托人身份证号码:                                

 

 

签署日期:2021