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通知公告

安徽祁门农村商业银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

发布日期:2020-05-29 部门:  作者: 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽祁门农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽祁门农村商业银行股份有限公司(以下简称“祁门农商银行)2019年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间

2020年6月19日(星期五)上午9:30开始。

(二)会议地点

祁门县政务新区祁门农商银行金融大厦3楼会议室。

(三)联系人

王远  电话:13955969697。

二、会议主要议题

1.审议《祁门农商银行2019年度董事会工作报告》。

2.审议《祁门农商银行2019年度监事会工作报告》。

3.审议《祁门农商银行2019年度财务决算和2020年度财务预算方案》。

4.审议《祁门农商银行2019年年度报告》。

5.审议《祁门农商银行2019年度利润分配方案》。

6.审议《祁门农商银行2019年度关联交易控制情况报告》。

7.审议《祁门农商银行重大关联交易授信的议案》。

8.审议《祁门农商银行2020-2022年战略规划的议案》。

9.审议《祁门农商银行监事会对2019年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》。

10.审议《关于增补吴成龙同志为董事的议案》。

11.审议《祁门农商银行相关制度修订的议案》。

12.审议《关于祁门农商银行修订案》。

三、出席会议对象

(一)出席对象

截至2020年5月25日,祁门农商银行登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

(二)授权登记时间

2020年5月29日至2020年6月15日(不含双休日、节假日)。

(三)授权登记方式

法人股东办理登记手续需持股权证(复印件)、营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权证(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(四)授权登记地点

祁门县政务新区祁门农商银行金融大厦八楼办公室。

联系电话:0559-4518599

传真:0559-4518599

 

附件:授权委托书模板

 

 

 

安徽祁门农村商业银行股份有限公司董事会

         2020年5月28日